综合百科

钱贷网爆雷后新进展:办俩公司制假合同 交易额超18

2024-12-08 23:56:58 来源:互联网转载或整理

12月4日,深圳市人民检察院官方微信发布告知书显示,钱贷网创始人、犯罪嫌疑人刘春华等4人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案,已于近日由深圳市公安局福田分局报送深圳检方审查***。

网贷

文中还提到,经深圳市公安局福田分局侦查认定,2013年1月,刘春华从他人处购买深圳市感融互联网金融服务有限公司(以下简称感融公司,公司曾用名:深圳市摩尼大通***管理有限公司),伙同覃金丽、胡思文、刘国斌,通过“钱贷网”平台发布******项目标的,向社会公众募集资金,吸收公众存款。

自2016年始,刘春华制作假合同标的,让刘国斌通过“钱贷网”平台发布,而后将所募集资金归个人使用。经查,感融公司吸收的资金仅小部分用于***项目。

另查,刘春华于2015年9月设立深圳市共富盈***企业(以下简称共富盈),通过共富盈对外非法吸收社会公众***,而后用于“钱贷网”平台的***项目。

公开信息显示,钱贷网为刘春华于2012年12月创立,注册资本5000万元,是国内首批上线的互联网金融平台之一。据其官方微博发布的数据显示,在暴雷前,钱贷网的往期年化利率在9.5%至13.5%之间,截至2018年7月,累计撮合交易总金额近18.6亿元。

2018年8月,深圳市公安局福田分局通报钱贷网涉嫌非法集资案件时称,警方在侦查中发现“钱贷网”平台涉嫌非法吸收公众存款,并有“自融”行为。

已抓获犯罪嫌疑人5名,冻结20余个涉案账户、共计1100万元,查封了52辆涉案车辆产权(其中17辆予以扣押),扣押了嫌疑人使用的保时捷越野车1辆,查封了嫌疑人使用他人名义购置的深圳房产1套和嫌疑人购置的东莞市房产1套,其他涉案资产仍在进一步追查中。

本文标签: 钱贷网

其他文章

  • 阜新银行存款安全吗 阜新银行安全吗
  • 锰酸锂上市龙头 锰酸锂股票的简要分析
  • 海南矿业为什么不涨 海南矿业股票为什么不涨
  • 中华保险是大公司吗 中华保险公司规模怎么样
  • 590002分过红吗 中邮核心增长股票基金有分过红吗
  • 商贷转公积金麻烦吗 商转公的流程有哪些呢
  • 完全不懂基金怎么入门 基金入门的方法
  • 猪肉行业龙头股一览表 猪肉行业股票的简要分析
  • 人民币的单位换算 人民币有什么单位
  • 央企有哪些 央企的主要内容
  • ig队员名单介绍(带你了解IG战队成员列表)
  • 鹿晗为什么退出跑男鹿晗怎么突然不红了
  • 民国文,我只推荐这8本(强推6本高分民国文)
  • 电脑显示器价格表(2022年26款家用显示器推荐)
  • 活死人厂牌所有成员2022(活死人是否还能挽回自己的风评)
  • 刘诗雯男朋友 张斌是谁(31岁刘诗雯新恋情曝光!)
  • 警网张津瑜现状(张津瑜不雅视频被全网疯传)
  • 可怕又吓人(世界上最吓人的跳水失败事件:脸被摔成两半)
  • 2022胡歌最新消息(胡歌川西拍古装剧被偶遇)
  • 古龙小说排名前十(古龙最好的三部小说)
  • 黔ICP备19002813号