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大额转账会不会被监管

2024-11-22 01:08:39 来源:互联网转载或整理

大额转账会被监管。用户当日单笔转账金额或是累计转账金额达到了5万及以上,外币等值1万美金以上的现金收支,银行会对用户的行为进行监控,主要也是出于资金安全方面的考虑,保障交易人的交易安全。对用户进行监控的机构不仅有银行机构,像第三方支付平台的机构也会进行监控,直到用户的异常行为解除,监控才会接解除。

银行转账简介

银行转账通常是包括了两种形式的转账,一种是行内转账,另一种是跨行转账。行内转账的话都是同一家银行之间进行的转账,大多数情况下,用户都会选择实时到账,有的时候可能会在24小时后到账。实时到账的话,就是指用户把钱转过去之后,收款人立马就可以收到钱。跨行转账的到账方式比较多,主要有实时到账、普通到账、次日到账者三种。大多数银行的做法就是用户在周一至周五下午15:00之前进行跨行转账的当天都能收到。

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